Diese Seite listet die uns bekannten Banken und Scheinfirmen („Trade Limiteds“) auf, über die die Betrüger-Firmen das Geld der Opfer geleitet haben. Zu jeder Scheinfirma sind die empfangende Bank, deren SWIFT / BIC Code und der insgesamt erhaltene Betrag angegeben.
In der Regel wird eine solche Firma ca. 2 – 3 Monate für Geldzahlungen verwendet. Danach wechseln die Betrüger zu einer weiteren, ausschließlich zum Zweck der Geldwäsche angemeldeten Firma. Da es in Hongkong offenbar weder ein funktionierendes Kontrollsystem gibt, das Sinn und Geschäftszweck solcher Firmen kritisch prüft, noch die ansässigen Banken (z.B. die HSBC Hongkong und die Bank of China) funktionierende Maßnahmen bezüglich globaler Standards zum Thema Geldwäsche und KYC (Know Your Client) etabliert haben, sind die Gangster damit auf der sicheren Seite.
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| Bank | Scheinfirma | SWIFT / BIC | Erhaltener Betrag |
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| Zeige 340 von 340 Firmen | €47.298.870,69 | ||
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